Совет директоров

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие Общества, осуществляя стратегическое управление: определение видения, миссии и стратегии Общества, установление стратегических целей и ключевых показателей эффективности деятельности. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, обеспечивает совершенствование системы корпоративного управления ОбществаКомпетенции Совета директоров определены в Уставе Общества. Ознакомиться с Уставом вы можете на сайте Общества в сети интернет..

Эффективность работы Совета директоров

Эффективность работы Совета директоров обеспечивается благодаря следующим параметрам.

Ежегодное планирование деятельности Совета директоров

На первом в корпоративном году заседании Совет директоров утверждает план работы на период до годового Общего собрания акционеров. Результаты выполнения плана работы рассматриваются на последнем в корпоративном году заседании.

Утверждение бюджета

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, в котором предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Совета директоров, который позволяет членам Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС)

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов проводится с использованием АИС, которая доступна каждому члену Совета директоров на индивидуальном электронном устройстве.

Введение вновь избранных членов Совета директоров в должность

Для вновь избранных членов Совета директоров организуется проведение однодневного курса, в рамках которого ключевые руководители в презентационной форме знакомят члена Совета директоров с деятельностью Общества.

Председатель Совета директоров и его роль

Председатель организует работу Совета директоров, контролирует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за эффективность работы и обеспечивает фокус на стратегическом управлении Обществом.

Независимые директора и их роль

Независимые директора, используя свои знания, опыт и квалификацию, привносят в работу Совета директоров независимый взгляд. Общество высоко ценит их вклад в повышение эффективности работы Совета директоров.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии членов Совета директоров критериям независимости. Предварительно данный вопрос обсуждается в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям, который представляет Совету директоров мнение относительно соответствия критериям независимости каждого из членов Совета директоров.

Несмотря на изменения в структуре акционеров, ПАО «ТрансКонтейнер» остается публичной компанией, ценные бумаги которой допущены к торгам на Московской бирже. Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о независимости членов Совета директоров руководствуются критериями определения независимости, установленными в Правилах листинга ПАО Московская Биржа, а также в Кодексе корпоративного управления Банка России, рекомендованном к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Введение в должность

Начиная с 2013 г. в Обществе действует Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров.

В связи с существенным обновлением состава Совета директоров Общества, произошедшим в 2020 г., качество и своевременность подготовки и проведения вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров имели особое значение.

• встречи с Председателем Совета директоров и исполнительными органами Общества;
• знакомство с ключевыми руководителями Общества;
• посещение офиса Общества;
• менеджментом проведена презентация об основных направлениях деятельности Общества (стратегическом развитии, корпоративном управлении, финансовом положении, операционной деятельности, системе мотивации менеджмента, системе управления рисками, информационных технологиях, стратегии развития терминального комплекса и других ключевых направлениях деятельности Общества);
• всем членам Совета директоров Общества были предоставлены ключевые внутренние документы Общества как на бумажных, так и на электронных носителях.

Проведение вводного курса поспособствовало быстрому включению вновь избранных членов Совета директоров в работу Совета директоров, их погружению в специфику бизнеса Общества, а также созданию эффективных коммуникаций между Советом директоров и менеджментом Общества.

Состав Совета директоров Приведены сведения о составе Совета директоров на 31 декабря 2020 г.

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 человек. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров в соответствии с п. 17.1 Устава ПАО «ТрансКонтейнер».

Сбалансированность состава Совета директоров Общества по опыту, компетенциям, возрастному и гендерному признакам позволяет членам Совета директоров всесторонне обсуждать вопросы повестки дня, принимая во внимание различный социокультурный опыт. Принятые в результате такого обсуждения решения в большей степени учитывают интересы широкого круга заинтересованных сторон и способствуют долгосрочному устойчивому развитию Общества.

Шишкарёв Сергей Николаевич

Должность: Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров, член Комитета по стратегии

Год рождения: 1968

Образование: Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Доктор юридических наук

Трижды избирался в Государственную Думу Российской Федерации (третий – пятый созывы). Автор более 50 законопроектов. В пятом созыве занимал пост председателя Комитета по транспорту.

В 1993 г. создал Группу компаний «Дело». С 2014 г. является президентом и членом совета директоров Группы компаний «Дело», а также ряда компаний, входящих в Группу «Дело». С 2015 г. возглавляет Федерацию гандбола России.

В 2020 г. после консолидации акций ПАО «ТрансКонтейнер» избран Председателем Совета директоров Общества.

С 2021 г. – член Правительственной комиссии по транспорту.

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Баскаков Петр Васильевич

Должность: Неисполнительный директор, заместитель Председателя Совета директоров, заместитель председателя Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1961

Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук

С 1986 по 1989 г. работал в системе Министерства путей сообщения (МПС), с 1989 по 1999 г. прошел путь от дежурного по станции до заместителя начальника дорожного центра фирменного транспортного обслуживания Московской железной дороги (МЖД). С 2000 по 2002 г. работал начальником отдела по организации контейнерных перевозок грузов МЖД, с 2002 по 2003 г. – заместителем начальника ГУ «Центр фирменного транспортного обслуживания МПС Российской Федерации». Идеолог, руководитель проектов создания и развития логистических компаний ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика», АО «ОТЛК». С 2003 по 2018 г. руководил Центром по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», сначала в рамках Министерства путей сообщения, затем как филиала и дочернего общества ОАО «РЖД». С 2010 по 2018 г. – руководитель кафедры «Логистические транспортные системы и технологии» Российского университета транспорта (МИИТ). С 2014 по 2016 г. – президент, председатель правления АО «ОТЛК». С 2018 г. возглавляет совет директоров ООО «Новая логистическая», с 2020 г. – совет директоров ООО «ФВК Север».

Работа в советах директоров, наблюдательных советах АО «Жефко» (Gefco S. A.), АО «Кедентранссервис», АО «РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «ОТЛК», Trans-Eurasia Logistics GmbH, Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

С 2020 г. – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Беседин Иван Сергеевич

Должность: Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии, заместитель председателя Комитета по аудитуРешением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 02.04.2021 (протокол № 26) избран председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер»., член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1954

Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук, доцент

С 1976 по 1985 г. работал в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. С 1985 по 1999 г. в Министерстве путей сообщения прошел путь от главного эксперта до первого заместителя министра. С 2000 по 2001 г. был заместителем председателя Организации сотрудничества железных дорог, с 2006 по 2011 г. – начальником Калининградской железной дороги. С 2011 по 2014 г. занимал пост начальника Московского метрополитена. С 2015 по 2016 г. возглавлял департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД», с 2017 по 2018 г. являлся генеральным директором ООО «Штадлер». С 2019 г. начал работу в должности советника президента ООО «УК «Дело», также с 2019 г. является членом советов директоров ряда компаний, входящих в Группу компаний «Дело».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Бычков Владимир Петрович

Должность: Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1968

Образование: Высшая школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 2000 по 2003 г. являлся заместителем генерального директора ООО «Дело». С 2004 по 2009 г. работал генеральным директором Группы компаний «Дело». С 2010 по 2014 г. занимал должность президента ООО «Рускон». С 2014 по 2020 г. являлся генеральным директором ряда компаний, входящих в Группу «Дело». С 2018 по 2020 г. был генеральным директором ООО «УК Глобал Портс».

С 2020 г. – вице-президент ООО «УК «Дело» и член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Гущин Сергей Анатольевич

Должность: Независимый член Совета директоров, член Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1966

Образование: Воронежский государственный технический университет, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

В 1998 г. основал и возглавил ООО «Фирма «Трансгарант», с 2007 по 2009 г. был вице-президентом Транспортной группы FESCO по железнодорожному дивизиону. В 2009 г. участвовал в создании АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр», занимал должность первого заместителя генерального директора. С 2010 по 2018 г. участвовал в создании и был членом правления Группы компаний «Рейл Гарант». С 2018 г. по настоящее время является учредителем и членом правления холдинговой компании «Рейл Сервис».

Является членом координационного совета и председателем комитета по машиностроению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также председателем наблюдательного совета Союза вагоноремонтных предприятий.

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Долгов Сергей Александрович^*

^*Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и об отказе от полномочий председателя комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» от 31 марта 2021 года (вх. № ВХ-2487/ЦКП/1).

Должность: Исполнительный директор, председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1975

Образование: Ростовский государственный университет

С 2008 по 2018 г. являлся заместителем председателя совета директоров ООО КБ «Финансово-Промышленный Капитал». С 2020 г. входит в совет директоров ООО «ФВК Север».

С 2020 г. – член Совета директоров, вице-президент по внутреннему контролю и сопровождению бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Евдокименко Виталий Михайлович

Должность: Неисполнительный директор, председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1962

Образование: Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта

С 1984 по 2003 г. работал на Северо-Кавказской железной дороге, прошел путь от диспетчера до заместителя начальника дороги. С 1997 по 1998 г. был директором по железнодорожному транспорту Новороссийского морского торгового порта. С 2004 по 2010 г. занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам. С 2010 по 2015 г. – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания». С 2016 по 2020 г. являлся советником генерального директора ООО «Транспортно-логистическая компания».

С 2020 г. – советник президента ООО «УК «Дело», член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Исуринс Александрс

Должность: Исполнительный директор, член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1976

Образование: Балтийский Русский институт (Латвия), Морская академия Maersk (Дания), Strategic Management Swedish School of Economics (Рига, Латвия), программа повышения квалификации для руководящих работников Singularity University (Калифорния, США)

С 1995 по 2001 г. работал в компании Maersk, с 2001 по 2014 г. возглавлял представительство MSC в России. С 2014 по 2016 г. был вице-президентом и старшим вице-президентом Транспортной группы FESCO, с 2016 по 2020 г. – президентом FESCO, входил в советы директоров компаний группы. С 2020 г. входит в совет директоров Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

С 2020 г. – член Совета директоров, Президент, Председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Латвийская Республика

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Паньков Дмитрий Александрович

Должность: Неисполнительный директор, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1979

Образование: Гуманитарный университет (институт), Екатеринбург

С 2014 по 2015 г. являлся генеральным директором ООО «ДиПи Консалтинг». С 2014 г. занимает руководящие должности и входит в органы управления ряда компаний Группы «Дело». С 2019 г. занимает должность генерального директора ООО «Юридическая фирма «Орион Партнэрс».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Шиткина Ирина Сергеевна

Должность: Старший независимый член Совета директоров, заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1965

Образование: МГУ им. М. В. Ломоносова. Профессор, доктор юридических наук

С 2010 по 2017 г. входила в состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». Является профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, советником генерального директора и председателем совета директоров АО «Элинар». С 2013 г. входит в органы управления компаний железнодорожного сектора, в том числе структур ОАО «РЖД», с 2019 г. является членом совета директоров АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

Яковенко Игорь Александрович

Должность: Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии

Год рождения: 1974

Образование: Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 2002 по 2005 г. работал в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье». С 2005 г. в Группе компаний «Дело» прошел путь от ведущего специалиста до генерального директора ООО «Новороснефтесервис» и ООО «Новороссийский нефтеперевалочный комплекс», до 2013 г. входивших в состав нефтяного бизнес-направления Группы компаний «Дело». С 2013 по 2015 г. руководил терминальной сетью ООО «Газпромнефть Марин Бункер» в Новороссийске. С 2015 г. занимает руководящие должности и является членом советов директоров и исполнительных органов ряда компаний Группы «Дело».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

1. Старков Андрей Краснославович
2. Лудин Сергей Олегович
3. Давидович Давид Львович
4. Бельский Алексей Юрьевич
5. Гапонько Владимир Викторович
6. Тайчер Алексей Роменович Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11 июля 2019 г. (вх. № 3722).
7. Хатьянов Александр Анатольевич
8. Шендрик Виктор Викторович
9. Верни Леа Борисовна
10. Гавриленко Максим Алексеевич
11. Зальцман Евгений Ефимович

1. Шишкарёв Сергей Николаевич
2. Давидович Давид Львович
3. Лудин Сергей Олегович
4. Верни Леа Борисовна
5. Гавриленко Максим Алексеевич
6. Зайнетдинов Рамиль Шамилевич
7. Баскаков Петр Васильевич
8. Беседин Иван Сергеевич
9. Долгов Сергей Александрович
10. Паньков Дмитрий Александрович
11. Поляков Артем Игоревич

1. Шишкарёв Сергей Николаевич
2. Баскаков Петр Васильевич
3. Беседин Иван Сергеевич
4. Гущин Сергей Анатольевич
5. Долгов Сергей Александрович
6. Исуринс Александрс
7. Кунаева Елена Акимовна
8. Паньков Дмитрий Александрович
9. Поляков Артем Игоревич Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 15 мая 2020 г. (вх. № ВХ-1878/ЦКП).
10. Хеллман Стивен
11. Шиткина Ирина Сергеевна

1. Шишкарёв Сергей Николаевич
2. Баскаков Петр Васильевич
3. Беседин Иван Сергеевич
4. Бычков Владимир Петрович
5. Гущин Сергей Анатольевич
6. Долгов Сергей Александрович
7. Евдокименко Виталий Михайлович
8. Исуринс Александрс
9. Паньков Дмитрий Александрович
10. Шиткина Ирина Сергеевна
11. Яковенко Игорь Александрович

• по мнению Общества, все члены Совета директоров обладают достаточной компетенцией и временем для эффективной работы в Совете директоров Общества;
• в отчетном году Обществом не выдавались займы (кредиты) Председателю и членам Совета директоров;
• члены Совета директоров в отчетном году акциями Общества не владели, сделок по приобретению или отчуждению с ними не проводили;
• по сведениям Общества, к членам Совета директоров судебные иски не предъявлялись;
• согласие на обработку и раскрытие персональных данных от всех членов Совета директоров получено.

Отчет о деятельности Совета директоров

Члены Совета директоров Общества действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон. Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает в том числе наличие достаточного количества времени, уделяемого работе в Совете директоров и комитетах Совета директоров Общества. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.

• рекомендовано Общему собранию акционеров утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер», Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» и Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
• рассмотрены рекомендации в отношении обязательного предложения от ООО «Дело-Центр» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТрансКонтейнер»;
• одобрен делистинг ГДР, представляющих права на обыкновенные акции ПАО «ТрансКонтейнер», с Лондонской и Московской бирж;
• досрочно прекращены полномочия Генерального директора, избраны Президент и Директор;
• избраны члены Правления;
• согласовано совмещение должностей Президентом ПАО «ТрансКонтейнер»;
• утверждены Бюджет и инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021 г.;
• утверждены корректировка Бюджета и инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 г.;
• утвержден Перечень ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 г.;
• определены должности аппарата управления, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
• согласованы кандидатуры на руководящие должности аппарата управления и филиалов;
• рассмотрено соответствие членов Совета директоров критериям независимости;
• утвержден Перечень подконтрольных обществ, принятие решений в отношении которых относится к компетенции Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;
• рассмотрены отчеты о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «СпецТрансКонтейнер», АО «Логистика-Терминал», ООО «ТрансКонтейнер Монголия», ООО «ФВК Север» по итогам 2019 г.;
• рассмотрение бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов подконтрольных организаций, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень;
• утверждены Единые требования по организации и проведению внешнего аудита компаний группы ПАО «ТрансКонтейнер»;
• утверждены отчеты о результатах деятельности Общества за 2019 г., об исполнении решений Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества;
• утвержден отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• утверждены изменения в Политику корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер»;
• рассмотрен отчет о выполнении плана работ Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 г.;
• рассмотрен план работы Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021 г.;
• подведены итоги работы Совета директоров и его комитетов за корпоративный год, а также проведена оценка работы корпоративного секретаря за корпоративный год;
• рассмотрены вопросы, связанные с оказанием Обществом благотворительной помощи детям (реализация благотворительной программы «ТрансКонтейнер – детям»), работникам Общества, спортивным некоммерческим организациям, сохранением культурного наследия России, поддержкой отраслевых программ благотворительной деятельности;
• одобрено заключение спонсорского договора между ПАО «ТрансКонтейнер» и АНО «Профессиональный гандбольный клуб».

Самооценка

Результаты самооценки Совета директоров играют важную роль для определения направлений совершенствования практики работы Совета директоров: позволяют выявить области, в которых деятельность Совета директоров и его комитетов может быть улучшена, факторы, снижающие эффективность работы Совета директоров, а также способствуют выработке предложений по повышению эффективности работы Совета директоров и его комитетов.

В связи с произошедшим в отчетном году изменением структуры акционерного капитала и последовавшим за ним полным обновлением состава Совета директоров Общества перед окончанием корпоративного года оценка работы Совета директоров не проводилась. Самооценка работы Совета директоров Общества за 2020/2021 корпоративный год запланирована на 2021 г.