Отчет о вознаграждениях
Целью системы вознаграждения членов Совета директоров, единоличных исполнительных органов, членов Правления и менеджмента Общества является привлечение, мотивация и долгосрочное сохранение профессионалов, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией для эффективного управления Обществом и выполнения установленных стратегических целей и задач.
Система вознаграждения членов Совета директоров и его комитетовСогласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 15 мая 2018 г. Ознакомиться с Положением вы можете на сайте.
Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров
Расчет вознаграждения осуществляется исходя из базовой (максимальной) суммы и зависит от количества заседаний, в которых член Совета директоров принял участие за отчетный период.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле: S год = 4 700 000 × К1, где 4 700 000 руб. – база для расчета суммы годового вознаграждения; К – коэффициент, учитывающий участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров (независимо от формы участия). Коэффициент К рассчитывается по следующей формуле:
К = Число заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия) / Общее число заседаний за отчетный период.
За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров, рассчитывается по следующей формуле: Dгод = 4 700 000 × К2 × К3, где К – коэффициент, учитывающий участие члена Совета директоров в заседании Комитета (независимо от формы участия), К3 – дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Совета директоров в работу комитета (члена комитета, Председателя комитета). Коэффициент К2 рассчитывается по следующей формуле: К2 = Число заседаний комитета Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия) / Общее число заседаний за отчетный период. Коэффициент К3 равняется 25 %, если член Совета директоров является членом или заместителем председателя комитета, и 33 %, если член Совета директоров является председателем комитета.
В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное годовое вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом заседании комитета.
Окончательное решение о выплате членам Совета директоров годового вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.
Члены Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» не являются участниками пенсионных программ, программ страхования, опционных программ, инвестиционных программ и получателями прочих льгот и привилегий. В течение отчетного периода члены Совета директоров займы (кредиты) от Общества не получали.
Система вознаграждения членов исполнительных органов и менеджмента
Положение о мотивации труда менеджмента Общества определяет порядок вознаграждения (размер и порядок выплаты) менеджменту, в том числе Президенту, Директору, первому вице-президенту, вице-президентам по направлениям, первому заместителю вице-президента по экономике и финансам – директору по экономике и финансам, директорам аппарата управления по направлениям, а также главному бухгалтеру и главному
Мотивация менеджмента направлена на повышение эффективности управления Обществом, достижение стратегических целей Общества, а также сохранение в Обществе квалифицированных кадров, исходя из следующих основных принципов:
- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов акционеров и менеджмента Общества.
Совокупное вознаграждение менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностного оклада или фиксированной заработной платы), установленной трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию, а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, Коллективным договором или локальными нормативными актами.
Уровень вознаграждения менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для сопоставимых должностей. В течение отчетного периода члены Правления займы (кредиты) от Общества не получали.
| Показатель | Постоянная часть вознаграждения | Переменная часть вознаграждения – премирование | |||
|---|---|---|---|---|---|
| заработная плата | иные виды вознаграждений | квартальноеС 1 октября 2020 г. внесены изменения в систему мотивации труда менеджмента в части изменения структуры вознаграждения и исключения квартального премирования менеджмента (за исключением Президента). | годовое | разовое | |
| Цель | Конкурентоспособный базовый мотивационный пакет для привлечения и удержания высококвалифицированных менеджеров | Направлено на достижение менеджментом краткосрочных финансовых и производственных показателей | Направлено на достижение менеджментом корпоративных и индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) | Поощрение за реализацию стратегических задач, определенных Советом директоров, отдельных проектов и/или ответственных работ, не носящих систематический характер | |
| Описание | Постоянная часть вознаграждения формируется с учетом знаний, опыта и роли менеджера в Обществе, а также уровня вознаграждения на рынке труда | Премирование производится по результатам деятельности Общества и индивидуальным результатам трудовой деятельности каждого менеджера в отчетном квартале | Годовое премирование выплачивается по результатам выполнения КПЭ. Размер годовой премии каждого менеджера определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения и суммы коэффициентов, оценивающих деятельность менеджера по выполнению общекорпоративных, процессных и проектных КПЭ | Размер разового премирования определяется Советом директоров и зависит от значимости, сложности и результатов выполнения поставленной стратегической задачи | |
| Сроки выплат | Ежемесячно | Ежеквартально | Ежегодно | После принятия Советом директоров решения о выплате разовой премии | |
| Максимально возможные выплаты | Определяется в трудовом договоре с менеджером | Президент – 0,25 размера годовой постоянной части вознаграждения; менеджмент – 1,5 размера постоянной части вознаграждения за квартал | Годовая премия в размере 100 % постоянной части годового вознаграждения. Максимальный процент выполнения плана по чистой прибыли, используемый для расчета дополнительной годовой премии, составляет 125 % | – | |
| Показатель | Постоянная часть вознаграждения | Переменная часть вознаграждения – премирование | |||
|---|---|---|---|---|---|
| заработная плата | иные виды вознаграждений | квартальное | годовое | разовое | |
| Сумма выплат и вознаграждений членам Правления Общества (включая Генерального | 141 260 505,33 | 55 471 224,79 | 42 636 566,49 | 116 340 537,96 | 22 066 000,00 |
| Итого все вознаграждения за 2020 г. | 377 774 834,57 | ||||
| Сумма выплат и вознаграждений менеджменту Общества (включая Генерального директора, Президента и Директора) в 2020 г. | 229 024 709,63 | 110 406 534,43 | 54 314 235,26 | 221 170 327,16 | 22 400 808,50 |
| Итого все вознаграждения за 2020 г. | 637 316 614,98 | ||||
Система ключевых показателей эффективности
Система КПЭ, действующая в Обществе, наиболее полно отражает степень выполнения менеджментом Общества кратко- и среднесрочных задач (параметров бюджета) и достижения долгосрочных стратегических целей, поставленных Советом директоров перед менеджментом. КПЭ используются для оценки эффективности деятельности менеджмента, директоров филиалов, а также руководителей аппарата управления и филиалов Общества.
Система КПЭ включает три группы показателей: общекорпоративные, процессные и проектные КПЭ. Общекорпоративные КПЭ – показатели, характеризующие результативность работы Общества в целом. Процессные КПЭ – показатели, измеряющие характеристики эффективности функционального направления или какого-либо процесса Общества. Проектные КПЭ – показатели фиксированного срока действия, измеряющие степень достижения целей проектов (этапов проектов) Общества / функционального направления. Каждый показатель оформляется в виде паспорта КПЭ, в котором содержится методика определения целевого значения КПЭ и методика расчета достигнутого значения КПЭ.
Оценка деятельности Президента и Директора
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» деятельность Президента оценивается по следующим показателям:
- общекорпоративные (с равным весом в системе КПЭ – по 40 %):
- чистая прибыль;
- EBITDA;
- процессные (с равным весом в системе КПЭ – по 10 %):
- доля рынка доходных железнодорожных контейнерных перевозок;
- объем продаж услуг (ДФЭ) ПАО «ТрансКонтейнер».
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» деятельность Директора оценивается по двум общекорпоративным показателям (с равным весом в системе КПЭ – по 50 %):
- чистая прибыль;
- EBITDA.
Рыночная капитализация зависит от повышения эффективности текущей деятельности Общества, поэтому в оценку деятельности единоличных исполнительных органов включены КПЭ: чистая прибыль, EBITDA, доля рынка доходных железнодорожных контейнерных перевозок, объем продаж услуг (ДФЭ) ПАО «ТрансКонтейнер», транспортно-логистическая маржа и др., целевые значения которых устанавливаются в соответствии с действующим на отчетную дату Бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров.